安徽警方打掉一个专为电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙|亚愽体育app下载

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合肥市,9 月 27 日。韩素园报记者27日从安庆市公安局获悉,安庆市派出所高新大队联合行动,成功击毙了一个致力于电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙。2020年3月,安庆派出所高新区大队在申请一起电子诈骗案中发现了一个专门从事电信诈骗转移、诈骗转移的“水房洗钱微信群”诈骗团伙。

诈骗集团称之为洗钱阶段。“水屋”。高新园区大队迅速成立重案组,多支公安部队、多支部队协同作战,联合行动。最终,他们发现了一个以魏某为代表的犯罪集团,他们正在“洗钱”电信网络诈骗集团。

据查证,犯罪团伙已逐渐被。我从2018年开始“洗钱”,利用手机微信、QQ等网络传播方式发布广告招揽生意。他们联系了进行电信网络诈骗的团伙成员,并潜入非法购买储蓄卡“洗钱”。电信网络诈骗团伙骗取钱款后,迅速将诈骗款转移至魏某等“洗钱”团伙赠送的银行。

��个账户,那么“洗钱”团伙就会诈骗数十个账户的转账和分配。扣除巨额服务费后,“漂白”的资产又被返还给实施电信诈骗的犯罪团伙。2020年9月11日,在安庆市、县二级公安机关的指导下,重案组成员分设郑州、河南、焦作市两支队伍,重点犯罪嫌疑人魏某、王某被逮捕了。ed 并被绳之以法。

经讯问,犯罪嫌疑人供述了“洗钱”团伙非法持有他人透支卡、储蓄卡,非法从事资产电子支付业务流程,提供电信诈骗、网络赌博等违反规定的客观事实。的资产转移。

.据基本测算,该团伙的“洗钱”额度超过3000万元,违法所得超过200万元。现阶段,重点嫌疑人魏、李已被拘留,案件进一步分析。

完稿:张艳玲。


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